中信银行南京分行识破“高息旅游投资”诈骗挽回损失17.35万元 客户子女赠送锦旗深情致谢
0次浏览 发布时间：2025-04-02 14:24:00
“专业防诈守万家，暖心护老显担当。”4月1日，中信银行南京分行辖内徐州分行营业部收到客户家属赠送的锦旗，短短几个大字，饱含着客户及家人对银行真挚的感谢。
3月24日上午9时许，客户王阿姨急匆匆来到中信银行徐州分行营业部理财专区，要求办理10万元紧急转账。客户经理敏锐注意到，王阿姨手机页面显示“XX旅游投资”，对话窗口不断弹出“最后认购机会”的醒目字眼。
“这个项目既能免费环游世界，还有20%年化收益！”面对客户经理的仔细询问，王阿姨兴奋地展示着所谓“已到账收益”的电子回单。客户经理查询发现，王阿姨近一周内已向多个个人账户转账7万余元，资金流向呈现明显异常。
客户极可能正在遭遇电信诈骗！营业部立即启动“察言观色-风险预警-多方联动-情感疏导”四步拦截机制：以“大额转账需系统复核”为由争取时间稳住客户；同步触发警银联动机制，将情况通报属地反诈中心；调取客户近期交易流水锁定异常交易；联系客户家人到现场协助劝导。
民警迅速赶至现场，调出涉案账户已被多地公安机关冻结的记录。真相浮出水面：所谓“旅游投资项目”实为精心设计的“杀猪盘”骗局。公安机关随即启动资金流向追踪、紧急止付等专业操作，最终帮助客户成功拦截10万元待转资金，并追回前期被骗资金7.35万元。
近年来，诈骗手段层出不穷，隐蔽性和迷惑性极高，广大群众易受高额回报的诱惑，进入非法集资、投资诈骗的陷阱。中信银行南京分行提醒广大群众，一定要选择正规的投资渠道，抵御高息诱惑，保障资金安全。
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